Nikita
Results-driven banking professional with 6+ years of experience in Banking operations, specializing in Customer Onboarding, Due Diligence, Payments and Transactions Processing, and Compliance with KYC/AML regulations. My expertise includes: - Analyzing financial risk - Ensuring regulatory compliance - Conducting KYC verifications and investigations I always vouch to keep the operational risk app…
Alicia
HR Adviseur | Virtual Assistant | Compliance Specialist Analytische en coachende professional met ruime ervaring in CDD, KYC en compliance binnen de financiële sector, opgebouwd bij ABN AMRO, ING en Rabobank. Beschikbaar voor freelance opdrachten op het gebied van compliance, kwaliteitsmanagement en risicosignalering. Daarnaast gespecialiseerd in het opstellen van SOPs, werkinstructies en HR-…